دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه حکمت صبا(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 504450 تهران - شناسه ملی 14006513174
بدین وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه حکمت صبا (سهامی عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1403/04/23 به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان راشل کوری پلاک 6 شرکت بیمه حکمت صبا برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند.
سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنها و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضای مجاز ، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر ، از ساعت 14:00 همان روز مجمع در محل برگزاری مجمع برگه ورود به جلسه خود را دریافت نمایند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت https://hsinsur.comاقدام نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 ؛
بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1402/12/29
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان؛
تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی موضوع آئین نامه 93 حاکمیت شرکتی
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت بیمه حکمت صبا؛
انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت (اصلی و علی البدل) طبق آئین نامه شماره 78 شورای عالی بیمه؛
انتخاب اعضای هیئت مدیره ؛
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد؛
هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت صبا ( سهامی عام)
