آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه سینا

دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

3- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی 1399

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

5- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و پاداش اعضای هیئت مدیره

6- انتخاب اکچوئر رسمی بیمه و علی البدل شرکت طبق آیین نامه شماره 78 شورایعالی بیمه

7- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی 1398

8- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

با عنایت به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکتها با حضور حد اکثر 15 شخص حقیقی و حقوقی، لذا امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع جهت سهامداران محترم بصورت زنده از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.sinainsurance.com فراهم شده است.

هیئت مدیره شرکت بیمه سینا(سهامی عام)