جزئیات دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی

در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار کرد: با توجه به مطالب ۱۱ جلسه قبلی تصمیم گرفتیم که از برخی افراد مطلع کسب اطلاع کنیم که بر این اساس اعضای هیات مدیره داریس و پارسیس کیش دعوت شدند.

قاضی موحد سپس از محمد آرام خواست که به عنوان مطلع در جایگاه حضور یابد و به سوالات پاسخ دهد.

قاضی موحد پس از قرار گرفتن آرام در جایگاه، از او سوال کرد که آیا رابطه خادم و مخدومی با متهمان پرونده دارد که وی پاسخ داد: من مدیرعامل امین بودم و بانک ملت سهامدار عمده ما بود. قبل از فعالیت من یک سری از اقدامات انجام شده بود.

این شاهد گفت: متولد ۵۵ هستم و سابقه کیفری ندارم.

قاضی موحد از آرام سوال کرد که آیا رابطه سببی و نسبتی با اعضار شرکت داشته که وی پاسخ داد:‌ خیر. اینکه یکی از رسانه‌ها گفته من داماد وزیر هستم صحت ندارد. پدرزن من کارگر بوده است.

قاضی موحد سوال کرد: شما در بانک ملت و مجموعه داریس چه نقشی داشتید؟

آرام پاسخ داد: مدیرعامل داریس بودم.

قاضی موحد گفت: در شرکت داریس افراد چگونه انتخاب می‌شدند؟

آرام پاسخ داد: شرکت یک شکل ظاهری و یک شکل باطنی داشت که هیات امنایی متشکل از ۵ نفر از هیات مدیره بانک ملت انتخاب شدند که این ۵ نفر مسئول تمام شرکت‌ها بود و تمام تصمیمات جزئی و کلی را این هیات مدیره می‌گرفتند. من رئیس هیات امنیا بودم که باید مصوبات را ابلاغ می‌کردم.

آرام همچنین مصوبه هیات امنای داریس را ارایه کرد.

قاضی موحد سوال کرد: افراد تراستی از جمله سعادتی توسط چه کسی انتخاب می‌شد؟

آرام پاسخ داد: ایشان را دیواندری عملا از شعبه ممتاز برداشتند و قرار شد برای وصول مطالبات نفتی در امارات شرکت تشکیل دهد.

وی افزود: من به عنوان دبیر هیات امنا حکم ایشان را تایید کردم در صورتی که آقای دیواندری گفته‌اند که من سعادتی را انتخاب کردم. قبل از ما آقای نجف زاده بودند که آقای دیواندری را به امارات فرستاد و من در آز زمان نبودم.

در ادامه این جلسه قاضی موحد گفت: افرادی مانند باختری، فلاحتیان، دستغیب و مختاری را چه کسی معرفی کرد؟

آرام پاسخ داد: بخش عمده افراد را آقای دیواندری آورده که همه از مشتریان خوب بانک بودند. شرکت‌های بزرگ کشور با این شرکت کار کردند و حامی بزرگ آنها بانک ملت بود.

قاضی موحد سوال کرد: از چه زمانی برای هیات مدیره مینیون و هندی انتخاب شدید؟

آرام پاسخ داد: اولا باید بگویم کلیه اقدامات پوششی مصوبه هیات امنا بود. تمام مصوبات مثل مصوباتی که مینیون با دستغیب داشت اینگونه بود.

وی با بیان اینکه فکر نمی کردم دیواندری انقدر اظهارات کذب مطرح کند، اظهار کرد: آقای دیواندری گفت وظایف آقای فلاحتیان زیاد شده است و یک هیات مدیره پوششی تشکیل دهیم تا کارها را بررسی کند.

در این لحظه نماینده دادستان از آرام سوال کرد: مصوبه 92.5.5 می‌گوید حساب مینیون متورم شده؟

آرام پاسخ داد: آن زمان فکر می‌کردیم مصوبه به خاطر اهمیت کار مینیون و نفت بوده است.

قاضی موحد سوال کرد: قبل از تشکیل هیات مدیره پوششی فرآیند تصمیم‌گیری چگونه بوده که آرام پاسخ داد: تمام تصمیمات به هیات امنا می‌آمد.

قاضی موحد گفت: وجوه پرداختی به فلاحتیان قبل از انتصاب شما به عنوان مدیر پوششی بوده یا بعد از آن؟

آرام پاسخ داد: قبل از آن. یکی از معاونین من به امارات رفت و به محض اینکه گزارش داد درخواست جلسه کردم و جلسه که تشکیل شد سعادتی موضوع را مطرح کرد و دیواندری گفت که از مشتریان خود بانک است و بنابراین پول مجموعه مس و شبکه مشکل دار در شبکه بانک آوده شد.

وی افزود: تا این نقطه هم فکر میکردم پول‌های مس است که ایشان فرمودند تا ۱۵۰ میلیون درهم را اجازه دادم ولی ایشان بیشتر را پرداخت کرده است. این فعالیت جز فعالیت‌های پوششی و کارگزاری نبود چون فلاحتیان کارگزار هم بود.

قهرمانی در این لحظه از آرام سوال کرد که آیا حساب امانی بوده که وی پاسخ داد: از حساب امانی نداریم.

قاضی موحد گفت: شما به عنوان عضو هیات مدیره می‌گویید بحث کارگزاری نبوده و مجاز به فعالیت پوششی نبودید؟

آرام پاسخ داد: اولین بحثی که در جلسه من، دیواندری و سعادتی مطرح شد این بود که قراردادی منعقد شود که سود مشخصی داشته باشد. بحث وثیقه مطرح شد که گفتند ایشان نیروگاه دارند. قاضی موحد  گفت: مقدار نفتی که به باختری داده شده به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار است.

این مطلع پرونده اظهار کرد: موضوع نفت خام بود و تعهدنامه‌ای را ‌آقای ابراهیمی پاراف کرد که برای آقای دکتر فرتسادیم. آن را به شرکت مرکول که شرکت تحریمی بود دادند. ما در جلسه تصویب کردیم که پول به حساب‌های سعادتی برود.

قاضی جلسه گفت: در پرونده مستنداتی است که به عنوان مدرک ارایه شده که شما از پرداخت وون کره به فلاحتیان اطلاع داشتید؟

آرام پاسخ داد: بنده برای پرداخت 15 میلیون تومامان هم مصوبه می‌گرفتم. متوجه شدیم که ایشان دزدی‌های بسیاری در بانک انجام داده و در جلسه هیات مدیره مطرح کردیم.

وی افزود: بیش از 160 میلیون یورو پول بانک را از بابک زنجانی پس گرفتیم. داریش شرکت صوری بود و پول و مصوبه‌ای برای خرید و فروش ارز نداشتیم. خود آقای دکتر گفتند این پول را به سعادتی بدهیم. ما تشخیص دادیم که ارز را تبدیل کنیم. ما آنجا تعهد وونی نداشتیم. در نامه‌ای که سعادتی ذکر کرده رسیور را شرکتی مثل LG ذکر کرده است. فولاد الیگودرز هم ربطی به ام جی کامرز که در دبی بوده ندارد.

قاضی در این لحظه سوال کرد: پس آقای سعادتی را شما معرفی نکردید؟

آرام پاسخ داد: من این قدرت را ندارم که کسی را معرفی کنم و بعد او را مدیرعامل کنم.

ریاست دادگاه گفت: در خصوص افراد باید استعلام گرفته می‌شد، خبر دارید چرا استعلام انجام نشده است؟

آرام پاسخ داد: شورا و مراکز امنیتی مجوز را بانک ملت می‌دانسته است.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان از آرام سوال کرد: شما بر چه اساسی می‌گویید باید استعلام می‌شده؟

آرام پاسخ داد: در شورا اعلام می‌کردند که باید استعلام کنیم.

قاضی موحد گفت: اینکه بعد از 8 ماه متوجه شدید فلاحتیان بدون مصوبه پول گرفته، چه اقدامی کردید؟

آرام گفت: اگر هر تخلفی در تراستی‌ها می‌شد ما باید در جلسه با هیات امنا مطرح می‌کردیم. با آقای دکتر مطرح شد و دومین کاری که ما انجام دادیم این بود که کار مس ریسک داشت و این را در هیات امنا مطرح کردیم. این شرکت پوششی نبود و کار دیگری که در آن مقطع برای سعادتی انجام دادیم این بود که شخص دیگری که دکترای نفتی داشت را به عنوان امینی به جای سعادتی معرفی کردیم. در حضور خود من دیواندری با ایشان مصاحبه کرد ولی گفت سعادتی باشد.

قاضی موحد در خصوص اینکه منابع پولی که به فلاحتیان داده شده متعلق به کجا بوده بوده که آرام پاسخ داد: چیزی که در جلسه گفتند این بود که مربوط به مس بوده است و احتمالا مابقی از جای دیگر تهیه شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: ابهامی در مورد شما مطرح است که شما در 92.5.5 عضو هیات مدیره مینیون می‌شوید و ملاحظه می‌کنید که آقای سعادتی پولی بدون وثیقه به فلاحتیان داده، چرا تنفیذ نکردید؟

آرام گفت: در این شرایط من چه کاری می‌توانستم انجام دهم. کوچکترین اشتباه موجب قفل شدن شرایط و سوختن پول می‌شد. تنها راه بحث تسهیلات بود که به این اسم باشد. باید قراردادی تعریف می‌کردیم که تنها کار ارائه تسهیلات بود.

وی افزود: زور ما به ایشان نمی‌کسید چرا که با ش خص اول بانک در ارتباط بودند. آقای سعادتی هم اطلاعات را با خود برده بود.

نماینده دادستان گفت: وثیقه تسهیلات چه بوده که به نام شخص سعادتی بوده است؟

آرام پاسخ داد: این مساله تخلف بود، دیواندری گفت من گرفته‌ام اما بعدا اعلام نکرد.

قاضی موحد خطاب به آقای آرام گفت: صورتجلسه‌ای به نام شماره 2 موجود است که دیواندری ارایه کردند و تاریخ آن 2013.5.27 معادل 92.5.5 است.

آرام اظهار کرد: آن مصوبه تاریخ ندارد.

قاضی در رابطه با این که چرا تاریخ ندارد سوال کرد و آرام پاسخ داد: چون اعلام کردیم که با توجه به مصوبات قبلی بوده و من کاره‌ای نبودم. من فقط یک عضو و دبیر جلسات بودم.

نماینده دادستان در خصوص بحث نظارت از آرام سوال کرد که این شاهد پاسخ داد: مفهوم از هیات امنا، هیات امنا است و بحث نظارت عالیه نداشته و همان هیات مدیره بوده است.

آرام افزود: شرکت داریس هیچ وقت مستقل نبود و اگر بانک اراده می‌کرد حساب شرکت صفر می‌شد و پول و نفتی به مجموعه نمی‌دادند. مجموعه کارهایی که سعادتی انجام داده را هیات امنا و دیواندری مصوب کرده است. همه اینها از قبل طراحی شده بود است. ایشان حتی وجهه مذهبی داشتند و در مورد خمس و زکات صحبت می‌کردند. در مورد فلاحتیان نیز گرچه کارآفرین بوده‌اند اما جز کارهای پوششی ما نبوده است.

در این بخش از جلسه دادگاه موحدیان وکیل مدافع دیواندری اعلام کرد که سوالاتی از آرام دارد.

وکیل دیواندری گفت: چون آقای آرام خود در مظان اتهام هستند، به هیچ وجه شرایط شاهد را ندارند و ذی‌نفع در پرونده هستند. ایشان بفرمایند تاریخ واریزها به فلاحتیان چه زمانی بوده است و چرا. ایشان اگر جرحی می‌دانستند باید همان روز در شرکت اعلام می‌کردند.

قاضی موحد از این وکیل سوال کرد که شما مشاور بانک پارسیان هستید؟

وکیل دیواندری پاسخ داد: من وکیل پارسیان در موارد دیگری هستم ولی مشاور پرونده نیستم.

قاضی موحد اظهار کرد: اینجا پارسیان شاکی است و به نظر وکالت شما ایراد دارد و رابطه خادم و مخدومی وجود دارد. شما دارید از این شرکت پول می‌گیرید و ‌به آنها خدمت می‌کنید که به نظرم این کار ایراد دارد.

وکیل پاسخ داد: من وکیل سایر پرونده‌های هستم که ربطی به این پرونده ندارد. شاکی بانک پارسیان نیست و پارسیس کیش است و این شرکت مستقل است.

قاضی موحد اظهار کرد: این را ما باید تشخیص دهیم. این مساله را باید اعلام می‌کردید.

وکیل دیواندری گفت: من تابع نظرات شما هستم.

در ادامه یکی دیگر از وکلای دیواندری گفت: آنچه نسبت به آقای آرام مطرح است بحث انتفاع ایشان است که همان اتهاماتی که به موکل بنده (دیواندری) وارد است مانند تنفیذ و... به ایشان هم وارد است.

قاضی موحد گفت: اینکه ایشان به عنوان شاهد و مطلع مطرح شده‌اند را، شما می‌توانید به عنوان جرح مطرح کنید و سوال داشته باشید.

وکیل دیواندری اظهار کرد: سوال ما این است که آقای آرام تاریخ واریز پول به آقای فلاحتیان را بگویند و دیگر اینکه اگر مجوز نداشتند چرا تنفیذ کردند؟

آرام پاسخ داد: مصوبه هیات امنای داریس که بنده هم آن را امضا کردم خرید و فروش وون (ارز) بوده است نه اینکه به فلاحتیان بدهیم که خرید و فروش کند. حتی اگر این را هم بپذیریم مفهوم آن این نیست که می‌خواهیم تسهیلات بدهیم.

در این لحظه احمدی وکیل فلاحتیان گفت: کاش اعلام می‌شد که آقای آرام می‌خواهند به جلسه بیایند. آقای آرام مدیرعامل و رئیس داریس است.

قاضی موحد به وکیل فلاحتیان گفت: ایشان علیه موکل شما مطلبی نداشتند و لازم نیست شما وقت دادگاه را بگیرید.

بعد از این متهم دیواندری توضیحاتی در خصوص اظهارات آرام ارایه کرد و گفت: آقای آرام بگویند که شان نزول داریس برای چه بوده است.

قاضی موحد گفت: این سوال نیست و پاسخ آن مشخص است که برای چه بوده است.

دیواندری ادامه داد: چرا ایشان وظیفه نظارتی خود را انجام ندادن در صورتی که مدیرعامل شرکت بودند.

قاضی موحد از دیواندری سوال کرد که کدام مواردی که آرام مطرح کرده را صحیح می‌داند که دیواندری پاسخ داد: اغلب موارد را قبول ندارم.

دیواندری افزود: در مورد جانشین سعادتی و اینکه گفتند نعمتی را معرفی کردند، نظر هیات امنا بوده است و صحت ندارد و این مطلب را قبول ندارم. همچنین رفتن ایشان به شرکت مینیون نظر بنده نبوده است. آقای آرام بگویند که پولی که به فلاحتیان داده شده به دستور چه کسی بوده است چون ایشان می‌گویند تسهیلات به داریس هم نبوده و همچنین اعلام کنند تسهیلات به آقای دستغیب را چه کسی داده است.

وی در رابطه با اینکه آرام در اظهاراتش گفت که ما زورمان به ایشان (دیواندری) نمی‌رسیده، گفت: بنده در بانک ملت معروف به این هستم که در مورد تسهیلات هیچ فشاری نیارودم.

قاضی موحد گفت: اینکه شما برخی مقررات را نادیده گرفته‌اید، اثبات شده است.

دیواندری گفت: من امضای آخر در مصوبات بودم.

قاضی موحد اظهار کرد: ما اطلاعات ایشان (آرام) را گرفتیم.

دیواندری بیان کرد: ایشان اطلاعات ندادند و تمام اطلاعات داریس را نزد خود نگه داشتند. باید پاسخ دهند که چک‌ها چه بوده؟ چطور نامه را ندیدند در صورتی که به ایشان نوشته شده است.

وی در مورد اظهارات آرام در رابطه با اینکه گفته هیات امنا همه کاره بوده، اظهار کرد: سوالم این است که اگر هیات امنا همه کاره بوده، شما هم عضو آن بودید. این عدالت نیست که هر کسی بخواهد از  زیر بار مسئولیت خود فرار کند. هر جا امضای من هست امضای ایشان (آرام) هم وجود دارد.

متهم دیواندری گفت: آقای قاضی، من از صحبت‌هایی که امروز آقای آرام بیان کردند به خدا پناه می‌برم. من امروز قیامت را دیدم. ایشان مطالبی را بیان کردند که من در اینجا برای آنها سند ارایه کردم.

پس از این اظهارات دیواندری، آرام اظهار کرد: ایشان در ابتدا موارد کذبی را علیه من مطرح کردند که من از طریق رسانه‌ها متوجه شدم.

دیواندری در این لحظه به سخنان آرام واکنش نشان داد و گفت: آقای آرام، نگذارید بگویم که شما فالوده‌هایتان با  آقای سعادتی را قبل از من می‌خوردید.

آرام عنوان کرد: تسهیلات به آقای دستغیب جز کارهای پوششی بوده است.

وی در مورد موضوع چک‌ها اظهار کرد: آقای سعادتی تحویل ندادند و چون شرکت تراستی بوده و باید مدارکی می‌داشته که اعمال کند. عرض کردم که سعادتی چک‌های تراستی را تحویل ندادند. هیات امنا هم مجمع نیسیت و هیات مدیره بوده و تمام مصوبات شرکت‌های پوششی در آنجا مطرح شده است. خیلی از مستندات را من به بازپرس ندادم. در مورد اختلاف من با آقای دیواندری هم موارد بسیاری مانند موضوع بابک زنجان بوده است.

قاضی موحد در این بخش از جلسه اظهار کرد: تصویر چکی را  آقا احمدی وکیل فلاحتیان ارایه کردند که در وجه مینیون صادر شده و نکته‌ای که به آرام مربوط می‌شود این است که تسهیلات در سال 94 تمدید شده است.

وی خطاب به آرام ادامه داد: اساسی ادعای احمدی این است که آرام از تمدید این تسهیلات مطلع بوده است، در این رابطه توضیح دهید.

آرام پاسخ داد: این اصل موضوع نبود، معادل 15 میلیون دلار پرداخت شد.

قهرمانی نماینده دادستان نیز خطاب به آرام اظهار کرد: البته که شما باید محکم کاری می‌کردید.

قاضی موحد نیز اظهار کرد: شما در پیوست مستند بنویسید و اسنادتان را ارایه کنید تا ما بتوانیم آنها را بخوانیم.

در ادامه این جلسه قاضی موحد از مدنی زاده به عنوان مطلع خواست که با حضور در جایگاه به سوالات پاسخ دهد.