دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت و برگزار شد.
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی سپ از تمرکز پرداخت الکترونیک سامان در کشف تراکنش های مشکوک و جلوگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار خبر داد.
در مراسمی با حضور دکتر علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بر اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک»، اعلام شد.
موسسه اعتباری نور پیگیری جدیتر الزامات مبارزه با پولشویی و رعایت دستورالعملهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است.
دوره های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد.
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانکها ابلاغ کرد.
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
محمد تقی رحیمی رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرجوانیست که چند سالی می شود، بر این جایگاه نشسته است، انتصابی که نشان از جوانگرایی بانک در عمل است. نخبه دانشگاهی که پر انرژی کار را دنبال می کند و نمیگذارد تا پول کثیف به بانک راه پیداکند. در تمام مدت گفتگو با غرور از شفاف بودن بانک قرض الحسنه مهر ایران سخن میگفت. آنچه می خوانید مشروح گفتگو با این مدیر جوان است.