-
اجرای دولت الکترونیک امور کشور را در مسیر و ریل صحیح خود قرار می‌دهد
دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد.
-
برگزاری انتخابات دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی
مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر اول و دبیر دوم کارگروه مبارزه با پولشویی با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
-
مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، هوشمند می‌شود
ابوالقاسم فرجی‌نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند. در یکی از این سامانه‌ها اطلاعات پایه مشتریان، سطح ریسک و میزان فعالیت آنها ثبت می‌شود که براساس این اطلاعات، معاملات مشتریان به صورت هوشمند رصد خواهد شد. اکنون، سند نیازمندی سامانه‌های مورد نیاز در این مرکز در حال تهیه است که پس از تکمیل به واحد فناوری اطلاعات جهت پیاده‌سازی و طراحی سامانه ارسال خواهد شد.
-
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن در شرکت تجلی برگزار شد
دنیای معدن - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف ان در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات برگزار شد.
-
تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران
کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی بعنوان هجدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز به کار کرد.
-
بانک‌های قرض‌الحسنه؛ در زمینه بهداشت اعتباری کارنامه درخشانی دارند
رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: بانکداری قرض‌الحسنه در جذب منابع، رعایت بهداشت اعتباری، نرخ ایده‌آل کفایت سرمایه، مطابات بانکی زیر یک درصد و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه پرداخت وام تکلیفی به‌ویژه ازدواج، فرزندآوری، کمیته امداد و بهزیستی کارنامه درخشانی داشته است.
-
انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه ملت
مراسم معارفه مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی با حضور مدیر عامل، برخی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برگزار شد.
-
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت و برگزار شد.
-
اقدامات سپ در پیشگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی سپ از تمرکز پرداخت الکترونیک سامان در کشف تراکنش های مشکوک و جلوگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار خبر داد.
-
انتصاب سرپرست های مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت…
در مراسمی با حضور دکتر علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.